白河法院2021年度刑事典型案例（一）

2021年以来，白河法院全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，扎牢“五项制度”，完善“五项”机制，办铁案、树法威，惩罚犯罪、教育人民，切实维护司法公正。为加强以案释法和法治宣传，现搜集整理刑事典型案例予以分期发布，以法治弘扬真善美，打击假恶丑。

01

惊人！吸资30多亿元

白河审结一批传销刑事案件

令人震惊!平台注册会员达83万余人，吸纳涉案资金达30多亿元。2015年5月14日，蒋某荣、刘某苗等人在绵阳市科创园区注册成立绵阳福天下电子商务有限公司。该公司以“福天下联盟商城”网站为平台，采取“消费=赚钱”“消费就是投资”“消费满500元最高收益100%”“四个月回本，两年赚6.25倍”等超高额返利来吸引广大群众进行投资消费。设置消费满500福分为会员返利资格条件，参与者消费500元或通过虚拟消费直接向商家缴纳16%的手续费，即可获得500福分，每500福分为一个福元赠送权，平台每天根据会员手中赠送权的个数和平台日交易总额来确定会员福元返利数额;平台设置大区经理、区域经理、业务员、商家、会员等不同层级市场人员，实行团队计酬制度，以“拉人头”方式发展会员在平台投资，按下线人员所有订单0.2%-1.5%以福币返利计酬。2017年8月，该公司停止积分兑换，给广大普通会员造成了巨大经济损失。案发后，全国各地陆续侦破、抓获相关人员。2020年12月31日，绵阳市涪城区人民法院一审判处该公司主要责任人刘某苗、王某英等人犯组织、领导传销活动罪，分别判处七年至二年不等有期徒刑，并处罚金，追缴违法所得。

白河主要负责侦办陕西大区组织、领导传销活动涉案人员，已经起诉至白河法院涉案人员4案15人。福天下公司组织、领导传销活动是共同犯罪行为，赵某军等15人为从犯，构成坦白或自首，自愿认罪，上缴部分违法所得。一审判决15名被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年至一年不等，并处罚金，追缴全部违法所得。普法寄语∶传销是典型的诈骗活动，特别是网上传销，利诱性、欺骗性更强，职业化特征显现，名目繁多，迷惑性强。天上不会掉馅饼，传销害人又害己。为了你的财产安全，请擦亮眼睛，远离“拉人头”“刷单高利回报”“缴会员费”等传销活动，规范理财，理性投资。

02

十八人领刑，“断卡”添战果

白河法院一审以非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处何某甲等18人二年四个月以下不等有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，追缴违法所得862万余元，没收手机51部。检察机关还对16人作出不起诉决定。2020年7月份，爱玩微信的李某甲，通过微信朋友圈扫码免费领取了份“牛肉干”，还被拉入一个微信群内。李某甲很高兴认识了更多的朋友，在“导师”的热情引导下，加入“快聊”，玩起了“传奇彩票”，通过押“大小单双”赌输赢，越陷越深，二个月左右输掉了120万余元。公安机关远赴四川南充，将何某甲、杨某甲等人缉拿归案，并在二人家吊顶内搜出现金530万余元。

自2020年6至10月，被告人何某甲购买微信号及二手苹果手机，制作免费赠送牛肉干、纸巾等礼品的微信朋友圈广告，吸引大量不特定人群扫码添加其指定的微信，再将添加微信的人拉入其上线指定的微信群，并以180元到280元不等的单价，将该微信群卖给其上线。群内的“托” 又将群内的人，引流至各类网络诈骗、赌博、兼职等平台，实施诈骗活动。被告人何某甲、杨某甲以底薪3000元，全勤200元，提成10-18元/群，介绍新人奖励1000元的方式，先后雇佣卢某某、易某某等17人从事上述犯罪活动。何某甲、杨某甲使用本人及杨某乙、何某乙等9人的14个银行卡账户，接收、提现违法所得494笔，共计3154万余元。何某甲、杨某甲共计获得违法所得815万余元。

2020年9月左右，李某乙通过苏某某介绍在网上加入“纸飞机群聊”，该群聊软件主要是给赌博网站提供银行账户转账使用，李某乙向上线转账1万元，苏某某支付好处费25元。李某乙、李某丙兄弟见有利可图，使用自己及其二人女友陈某某、钟某某的银行卡，还购买许某某、魏某某、牟某某等10人的银行卡共计41张，用于赌博网站接收资金、转账，雇佣丁某某帮助操作转账。案发时，共计收入7055笔，总额1亿3623万余元。李某乙等人非法获利46140元。经公安部电信网络诈骗案件侦办平台查询。李某乙、杨某乙等14人账户均涉及网络诈骗案件。

被告人何某甲、杨某甲二人雇佣卢某某等人，利用网络实施诈骗等违法犯罪活动，被告人何某乙、杨某乙、刘某某知道何某甲利用信息网络犯罪，提供银行卡支付结算等帮助，被告人李某乙等人明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动，还提供支付结算等帮助，被告人杨某甲、卢某甲构成非法利用信息网络罪，何某乙、李某乙等15人构成帮助信息网络犯罪活动罪。结合各被告人主从关系、自首、坦白、认罪认罚等情节，遂作出前述判决。

普法寄语∶本案只是网络诈骗的冰山一角，处于最下游。本案均是为上游犯罪行为提供技术引流、资金结算等帮信行为，资金流水超亿元，但诈骗平台的服务器多数设在国外，诈骗到钱后又“洗白”，侦破难，挽损难。新型网络犯罪已经形成一条分工明确、集团化、专业化、市场化运作的产业链，有软件开发、技术维护、设备提供、代理中介、推广引流、卡商、号商、码商等专门分工，他们一般互不认识，使用境外聊天软件组建微信群组进行协作，通过“网络黑市”完成非法交易，同时分享信息、分配利益、分散风险，技术之新、分工之细、融合之紧，超乎我们的想象。网络不是法外之地，网络诈骗要打更需防!在此呼吁广大人民群众远离黄赌毒诈等网络陷阱，守牢自己的钱袋子，避免上当受骗。